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15楼财经 | 上千条大牌丝巾被法拍曝光银行大案(2)

来源:财讯 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2021-07-20
作者:网站采编
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摘要:2017年12月18日至19日,潘某利用职务上的便利,伪造了从中国票据公司等3家公司购买的5笔贵金属产品交易订单,并指示交通银行三亚分行支付购买款项价值

2017年12月18日至19日,潘某利用职务上的便利,伪造了从中国票据公司等3家公司购买的5笔贵金属产品交易订单,并指示交通银行三亚分行支付购买款项价值221.17万元。贵金属制品22件。实际操作中,潘某向中钞公司订购了70公斤沃德金条。收到沃德金条后,他要求中钞公司进行回购,并将回购款转入其控股银行账户。在交通银行海南省分行海口营业部高价高价收购逆向操作中。

为隐瞒作案事实,潘某德向三亚分公司寄送了一批与虚构订单相似的贵金属制品,但货物与订单描述的版本不符,和价值是非常不同的。经鉴定,交通银行三亚分行实际支付金额为221.17万元,实际收到的贵金属产品价值仅为112.36万元。法院认定,潘木德实际挪用公款2099.35万元。

最终,法院认定潘某犯贪污罪,判处其有期徒刑九年零六个月。案中扣押的赃款被退回交通银行海南分行,潘某被拘留。偷钱购买的物品打折后退还给交通银行海南省分行,差额继续追回。

判决书还指出,潘某的换单和实物成功与交通银行海南分行和三亚分行的管理漏洞有关。但本案并无证据证明其他负有监督管理职责的人员串通。 、协助、配合,不能视为共同犯罪。

文/北京青年报记者程杰

编辑/范宏伟

文章来源:《财讯》 网址: http://www.caixunbjb.cn/zonghexinwen/2021/0720/1581.html



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